緊急回應！各地都有人被騙！

“線(xiàn)上詐騙+線(xiàn)下取現”案件

詐騙分子以各種理由

誘騙受害人郵寄現金或黃金

不見(jiàn)面、不現身

通過(guò)網(wǎng)約車(chē)、郵寄、跑腿等方式送達

將現金或黃金取走……

注意了！注意了！

新型詐騙模式

又雙叒叕來(lái)襲

↓↓

打著(zhù)“扶貧”幌子

誘導購買(mǎi)黃金郵寄

 

近日，云南省楚雄市的董老伯收到一份陌生信件，其中文件印有“國家鄉村振興局、中華人民共和國國務(wù)院辦公廳專(zhuān)用章”，同時(shí)附“掃碼進(jìn)群”二維碼，聲稱(chēng)凡是收到該文件的，均可通過(guò)下載“風(fēng)雨同舟資金存管平臺”領(lǐng)取“數字鄉村扶貧資金”440萬(wàn)元。

董老伯掃碼加入群聊后，馬上有3位“客服”提供指導，并出示了“身份證和工作證”，表示要想領(lǐng)取“扶貧資金”，就需要為“國家黃金儲備作貢獻”，購買(mǎi)黃金儲存到“國家金庫”，并再三叮囑董老伯這是保密行為，千萬(wàn)不能告訴他人。

董老伯信以為真，購買(mǎi)了75克黃金并按照對方提供的地址郵寄過(guò)去。隨后，對方稱(chēng)由于收款銀行地址填寫(xiě)錯誤，扶貧款被凍結，需要繼續郵寄黃金方能解凍。于是董老伯再次購買(mǎi)了150克黃金寄往新地址，對方又稱(chēng)董老伯提供的銀行卡是“高風(fēng)險卡”，導致多次下?lián)芊鲐毧畲蚩钍�敗，需要提交一筆“私人轉賬風(fēng)險保障金”解凍銀行卡。

董老伯第三次購買(mǎi)235克黃金郵寄到第三個(gè)收貨地址，結果扶貧款依舊沒(méi)到賬。騙子還想通過(guò)偽造公文行騙，發(fā)現董老伯有所警覺(jué)后將其拉黑。

聲稱(chēng)“無(wú)法提現”

誘導購買(mǎi)黃金郵寄

 

今年9月底，云南省曲靖市羅平縣的毛女士收到一個(gè)快遞，里面是一張刮刮獎，刮開(kāi)后顯示中了掃地機、紅包等獎品，但需掃碼領(lǐng)取。毛女士掃碼后進(jìn)了一個(gè)微信群，群里一位“導師”指導其刷單，按照對方的提示操作，毛女士很快獲利1000余元。隨后加大了“投資”，當其投入2萬(wàn)余元后發(fā)現無(wú)法提現，“導師”稱(chēng)要購買(mǎi)5萬(wàn)元黃金，用滴滴車(chē)送到省外指定地點(diǎn)后才能提現。毛女士急忙去金店購買(mǎi)了黃金首飾，所幸被民警及時(shí)發(fā)現并攔截……

麒麟區的趙女士就沒(méi)那么幸運了，同樣在網(wǎng)上被邀請做“兼職”，嘗到“甜頭”充值8萬(wàn)元后，發(fā)現無(wú)法提現，“客服”讓趙女士購買(mǎi)并郵寄了10萬(wàn)元黃金，最終依然無(wú)法提現，此時(shí)，趙女士才意識到被騙，共計損失超過(guò)20萬(wàn)元。

套路解析

• 第一步：利用群眾對政策理解的偏差，偽造國家機關(guān)印章制作假文件博取信任，通過(guò)獲取收件人信息郵寄快遞信件廣撒網(wǎng)，尋找有一定經(jīng)濟基礎易受騙群體。
• 第二步：建立聯(lián)系后通過(guò)群聊等多種方式，以“能夠獲取內幕消息、獲得豐厚回報、刷單獲利”等謊言取得你的信任，逐步誘導其登錄其提供的虛假網(wǎng)站、掃描二維碼、下載分享的手機App，誘導進(jìn)行高額回報申領(lǐng)操作，購買(mǎi)黃金向指定收貨地點(diǎn)郵寄。
• 第三步：詐騙分子會(huì )以“登錄異常”“服務(wù)器異常”“銀行賬戶(hù)凍結”等理由，要求繳納“解凍費”“保證金”，用郵寄黃金的方式躲避銀行對資金的監管，聲稱(chēng)才能完成提現，收到黃金后快速售出，達到詐騙、洗錢(qián)的目的。

警方提示：

收到陌生快遞時(shí)應先核實(shí)，不要盲目簽收。遇到陌生二維碼、陌生鏈接不要輕易掃描或點(diǎn)擊，更不能下載來(lái)歷不明的APP，以免掉入詐騙分子的陷阱。遇到無(wú)法判斷的情況要及時(shí)撥打110咨詢(xún)求助。

線(xiàn)上“轉賬凍結”

提取現金通過(guò)“網(wǎng)約車(chē)”送達

 

近日，云南省西雙版納州的羅先生被拉入一個(gè)陌生微信群，群里有人發(fā)送鏈接稱(chēng)點(diǎn)進(jìn)去可以賺錢(qián)，羅先生按照提示操作，因兩筆小額轉賬很快收到返利，便迫不及待地開(kāi)始了第三次任務(wù)……但第三次對方稱(chēng)因操作失誤需大額充值、多次線(xiàn)上轉賬容易凍結銀行卡，引誘羅先生提取現金，通過(guò)“網(wǎng)約車(chē)”送至指定地點(diǎn)。

隨后，羅先生取出4萬(wàn)元現金交給網(wǎng)約車(chē)司機，并反復強調“包裹內是重要零件，半路不得接送其他乘客，務(wù)必第一時(shí)間送達”。所幸，現金送出后，羅先生警覺(jué)打電話(huà)報警，警方成功追回其被騙現金4萬(wàn)元。

同樣，文山州麻栗坡縣的王某近日在網(wǎng)上認識了趙某，在其介紹下進(jìn)行網(wǎng)上虛擬幣投資。隨后，趙某聲稱(chēng)要進(jìn)行線(xiàn)下虛擬幣交易，要將現金交給“幣商”，但礙于身份原因不能出面，希望王某幫忙提取10萬(wàn)元現金并通過(guò)“網(wǎng)約車(chē)”送到外地指定地點(diǎn)。收到趙某匯款后，王某到銀行將現金取出，所幸在等待“幣商”交易時(shí)被公安機關(guān)攔截……

套路解析

• 第一步：以高薪兼職、投資返高額利潤等引誘受害人。承諾在線(xiàn)上墊資做“任務(wù)”，隨后返還墊付資金并付高額傭金，先讓受害人嘗到甜頭，隨后逐漸加大墊付資金。
• 第二步：以“賬戶(hù)出現異常”“提現需要加大資金投入”“銀行卡被凍結”等為理由，誘導被害人到銀行提取現金，通過(guò)“車(chē)手”到約定地點(diǎn)拿取現金或者“網(wǎng)約車(chē)”代送貨服務(wù)、郵寄、快遞、跑腿等方式，將現金送達指定地點(diǎn)，以不見(jiàn)面、不現身的方式將現金取走，然后通過(guò)虛擬幣返給幣商，再進(jìn)一步通過(guò)虛擬幣轉化洗錢(qián)。

需注意：新型電詐案件中，詐騙分子雇傭轉移贓款的“中間人”“車(chē)手”，負責幫助其快速轉移詐騙資金，從中獲取傭金。按照詐騙分子的指令，“中間人”“車(chē)手”往往負責聯(lián)系、指引或秘密接觸受害人，再將受害人從銀行取出的現金或購買(mǎi)的實(shí)物黃金進(jìn)行轉移至變現洗白。

警方提示：

網(wǎng)上陌生人不論以何種理由，要求使用自有資金購買(mǎi)或為他人代購黃金、香煙或其他貴價(jià)物品、線(xiàn)下托運現金，并要網(wǎng)約車(chē)快送、郵寄至指定地點(diǎn)或派人上門(mén)來(lái)取的，都是詐騙，而且還有可能導致自己涉案。

網(wǎng)約車(chē)、跑腿行業(yè)、快遞行業(yè)從業(yè)人員接到幫忙寄送貴重物品的客單，要及時(shí)問(wèn)清運送事由、運送物品種類(lèi)并及時(shí)向主管業(yè)務(wù)部門(mén)及公安機關(guān)報告，對于運送現金的一律予以拒絕！

如遇可疑情況或不慎被騙第一時(shí)間撥打110報警，同時(shí)注意保留聊天記錄、交易記錄、聯(lián)系方式等證據。

隨著(zhù)反詐力度持續加大

大量詐騙資金

被預警勸阻或線(xiàn)上止付攔截

狡猾的詐騙分子為逃避風(fēng)險

開(kāi)始尋找新的資金轉移方式

誘導受害人以現金或購買(mǎi)黃金的形式

直接線(xiàn)下送達

所以

凡是遇到要求“郵寄黃金”

或取現用網(wǎng)約車(chē)送達的

務(wù)必警惕 謹防被騙

來(lái)源：“云南警方”微信公眾號