受“主播”指引嘗甜頭
于是加入交易群
2023年7月，在蘭州工作的陳女士無(wú)意中在網(wǎng)上看到一個(gè)所謂的“財經(jīng)主播”在介紹股票知識，這讓喜歡炒股的她非常感興趣。在這名主播的指導下，她先后購買(mǎi)了兩只股票，并獲得了一點(diǎn)盈利，這讓她對這名主播產(chǎn)生了極大信任。于是，她又在主播的建議下，加入了一個(gè)期貨交易的群。
讓陳女士沒(méi)想到的是，當自己下載了軟件，并在所謂“老師”的指導下進(jìn)行期貨交易的時(shí)候，結果只有一個(gè)，那就是一賠再賠。
受害人陳女士表示：總共可能進(jìn)去了八萬(wàn)多，后面出來(lái)了一點(diǎn)，可能就虧了三萬(wàn)多。
而在陳女士加入的微信群里，似乎只有她一個(gè)人在虧錢(qián)。種種可疑跡象，讓她開(kāi)始懷疑平臺的真實(shí)性，最終選擇了向警方報案。
而和陳女士一樣選擇報警的受害人并不在少數。2023年，蘭州警方陸續接到大量與這個(gè)交易平臺相關(guān)的報案，損失從幾萬(wàn)到上百萬(wàn)不等。為此，警方立即成立專(zhuān)案組開(kāi)展全面調查。專(zhuān)案組對工商、稅務(wù)、銀行等海量數據進(jìn)行縝密分析，綜合運用大數據資源手段篩查過(guò)濾，并對交易平臺軟件溯源解析。通過(guò)調取后臺超過(guò)3200G的海量數據，一個(gè)由幕后金主、吸粉引流、技術(shù)支撐、資金結算等環(huán)節組成的職業(yè)化犯罪團伙逐漸浮出水面。
據警方介紹，這個(gè)犯罪團伙在蘭州開(kāi)設了一家商品交易有限公司，在沒(méi)有取得經(jīng)營(yíng)期貨業(yè)務(wù)資格的情況下，從一家信息技術(shù)公司購買(mǎi)了軟件，搭建了一個(gè)虛假的期貨交易平臺。為了讓這個(gè)假交易平臺更有迷惑性，他們還通過(guò)其他渠道購買(mǎi)了真實(shí)的期貨品種數據，并編寫(xiě)了運算代碼對數據進(jìn)行更改，從而形成了虛假期貨大盤(pán)數據K線(xiàn)圖和分時(shí)圖走勢。
引流團伙冒充導師
“水軍”負責互動(dòng)點(diǎn)贊
搭建虛假期貨交易平臺只是詐騙活動(dòng)的第一步。據警方介紹，在這起案件中，大部分受害人是平時(shí)從事股票、期貨投資的愛(ài)好者，并不具備良好的專(zhuān)業(yè)知識。那么，詐騙團伙又是如何一步一步讓投資者遭受巨額損失的呢？
警方介紹，為了吸引投資者進(jìn)入虛假期貨交易平臺，這個(gè)詐騙團伙和一些網(wǎng)絡(luò )平臺推廣公司合作，讓一些所謂的“投資導師”在線(xiàn)分析股市和期貨市場(chǎng)走勢，團伙內部的“水軍”則在直播間內互動(dòng)點(diǎn)贊，讓投資愛(ài)好者誤以為這些“導師”具有深厚的專(zhuān)業(yè)知識和好的投資平臺，并在“假導師”的指導下進(jìn)入虛假期貨的交易群，這個(gè)過(guò)程也被稱(chēng)為“吸粉引流”。
投資者進(jìn)群以后，這些“假導師”就會(huì )忽悠投資者下載虛假期貨交易平臺，進(jìn)行注冊投資，并在他們的誘導下購買(mǎi)各類(lèi)虛假的期貨產(chǎn)品。
蘭州市公安局經(jīng)偵支隊三大隊副大隊長(cháng)張向陽(yáng)介紹：受害人進(jìn)來(lái)，先讓他少賺上一點(diǎn)點(diǎn)，少賺一點(diǎn)，投資者就會(huì )相互傳，這老師有多厲害，我們跟著(zhù)老師做就能發(fā)財，就相信老師，最后就是小賺大賠。
很快，這些投資者的錢(qián)很快因為看起來(lái)正常的虧損，通過(guò)虛假期貨交易平臺進(jìn)入了詐騙團伙的手里。為了讓騙錢(qián)的速度更快，詐騙分子還在交易平臺上設置了強制平倉線(xiàn)。強制平倉是期貨市場(chǎng)中的專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)，觸發(fā)情形之一，就是客戶(hù)的交易保證金不足，而且沒(méi)有在規定時(shí)間內補足。為了讓受害人在交易平臺上快速虧損，進(jìn)而觸發(fā)強平線(xiàn)直接出局，詐騙團伙還使用了加20倍“杠桿”的方式。
張向陽(yáng)表示：比如他這一萬(wàn)塊錢(qián)，它撬動(dòng)的是二十萬(wàn)塊錢(qián)。因為它經(jīng)不住幅度的波動(dòng)，一旦稍微往下波動(dòng)了2.5%，它可能是本金的一半，也就是五千塊錢(qián)就沒(méi)了，完了再把高額的手續費再一扣掉，他最終損失出局了。如果你再想進(jìn)來(lái)，還要進(jìn)行加倉。
高額的手續費同樣也是詐騙團伙快速“撈錢(qián)”的方式。據警方介紹，這個(gè)虛假期貨交易平臺雖然對外聲稱(chēng)是“萬(wàn)分之八”的手續費，但事實(shí)并非如此。在收取手續費時(shí)，同樣也要加“杠桿”。
蘭州市公安局經(jīng)偵支隊二級警長(cháng)王哲表示：手續費萬(wàn)分之八，你進(jìn)去一交易，它放大了二十倍，就是萬(wàn)分之一百六，這是單向的；如果你要賣(mài)出的話(huà)還要交萬(wàn)分之一百六的手續費，這樣一進(jìn)一出，萬(wàn)分之三百二就沒(méi)了。在沒(méi)有盈虧的前提下，320元就沒(méi)了。如果要造成虧損的話(huà)，那損失會(huì )更大。
多維度打擊
斬斷非法經(jīng)營(yíng)期貨鏈條
警方在調查中還了解到，除了假導師的惡意誘導、設置不公平的強制平倉線(xiàn)、收取高額手續費等方式，為了逼迫投資者快進(jìn)快出、頻繁交易，這個(gè)虛假期貨交易平臺還會(huì )收取延期費，也就是說(shuō)，哪怕投資者不去操作，每天還會(huì )收取萬(wàn)分之一的費用。為了盡快打掉這個(gè)詐騙團伙，蘭州警方組織警力赴多地抓捕，目前已有上百名嫌疑人被采取刑事強制措施。
2023年11月，蘭州警方組織300多名警力，組建9個(gè)抓捕組分別在蘭州、成都、洛陽(yáng)、北京、上海、福州、長(cháng)沙、南昌等地開(kāi)展抓捕行動(dòng)。搗毀網(wǎng)絡(luò )平臺犯罪窩點(diǎn)15處，現場(chǎng)查扣作案電腦、硬盤(pán)220個(gè)、手機700余部，凍結涉案資金6000余萬(wàn)元，采取刑事強制措施96人，上網(wǎng)追逃6人。2023年12月4日，經(jīng)公安部經(jīng)偵局批準，這起案件成功發(fā)起全國集群戰役，全國警方在公安部的統一指揮下，全方位、多維度開(kāi)展打擊。
據犯罪嫌疑人交代，這個(gè)犯罪團伙組織嚴密、分工明確。他們甚至設立了專(zhuān)門(mén)的客服和投訴平臺，用各種方式掩蓋犯罪事實(shí)，而這也是許多受害者未能及時(shí)報案的主要原因。
目前，這起案件正在進(jìn)一步偵辦當中。警方提示，隨著(zhù)國內對詐騙犯罪采取高壓打擊態(tài)勢，許多犯罪團伙開(kāi)始轉向更具迷惑性、欺騙性的犯罪模式，以打法律“擦邊球”的形式誘騙受害者。因此，大家一定要擦亮眼睛，選擇正規的投資渠道進(jìn)行理財。
來(lái)源：央視新聞客戶(hù)端