記者注意到，本次公布的10起企業(yè)及個(gè)人違規案例均為逃匯案，且均為違規辦理跨境資金流出業(yè)務(wù)案例。其中，8起企業(yè)違規案例涉及虛構貿易背景、付匯無(wú)實(shí)際進(jìn)口等典型違規行為，個(gè)案最高罰款金額960.2萬(wàn)元人民幣；2起個(gè)人違規案例分別為分拆逃匯和違規刷卡逃匯，個(gè)人最高罰款172.78萬(wàn)元人民幣。
外匯局相關(guān)部門(mén)負責人表示，為推動(dòng)外匯管理領(lǐng)域持續深化改革，防范跨境資金流動(dòng)風(fēng)險，外匯局在提升跨境貿易和投融資便利化水平的同時(shí)，始終保持對虛假、欺騙性交易的高壓打擊態(tài)勢，持續加大對虛假貿易收付和投融資檢查力度，維護國家經(jīng)濟金融安全。
實(shí)際上，近年來(lái)，外匯局持續加大警示教育力度，常態(tài)化開(kāi)展違規案例通報工作。上述負責人表示，在2022年9月末已公開(kāi)通報一批銀行未盡職展業(yè)審核案例的基礎上，再次通報10起企業(yè)和個(gè)人虛假、欺騙性外匯交易案例，旨在引導企業(yè)和個(gè)人通過(guò)依法合規渠道辦理外匯業(yè)務(wù)，提升市場(chǎng)主體的合規用匯意識，共同營(yíng)造良好的社會(huì )氛圍和市場(chǎng)環(huán)境。
談及下一步工作計劃時(shí)，上述負責人表示，一是嚴厲打擊虛假、欺騙性外匯交易，加強非現場(chǎng)監測分析，緊盯重點(diǎn)渠道和重要主體，有針對性加強檢查力度，從嚴從快開(kāi)展查處。二是加強對企業(yè)、個(gè)人外匯違規案件的延伸檢查，嚴肅懲處為虛假、欺騙性外匯交易提供跨境結算服務(wù)的銀行和支付機構等主體，督促金融機構進(jìn)一步履行展業(yè)職責，嚴把審核關(guān)。三是加大政策宣傳力度，及時(shí)向企業(yè)和個(gè)人傳遞外匯便利化政策，幫助企業(yè)、個(gè)人紓解用匯困難，保障外匯市場(chǎng)有序穩健運行。
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