新華社記者 吳思思
“我們這個(gè)單子有四個(gè)項目，是非�？煽康�。還有6萬(wàn)個(gè)億的款項在銀行，我們要把款項接到手，改變我們的一生！”
這條語(yǔ)音是廣西百色市公安機關(guān)在打擊“民族資產(chǎn)解凍”類(lèi)詐騙案件中截獲的線(xiàn)索。發(fā)布這條語(yǔ)音的犯罪人在多個(gè)微信群內散布的“改變一生的四個(gè)項目”，其實(shí)正是從百色市凌云縣的詐騙團伙處得到的虛假信息。這樣的信息通過(guò)微信傳遞給全國各地的人，讓他們繳納一定費用，然后就靜靜等候著(zhù)“項目接到手”后，十倍百倍的“分紅”回報。
早在20世紀80、90年代，凌云就出現類(lèi)似的“民族資產(chǎn)解凍”案，俗稱(chēng)“四六箱”。當時(shí)的詐騙分子神秘兮兮地編造了一出“國民黨某軍官留下大量財寶，鎖在‘四六箱’中，國家要開(kāi)發(fā)卻沒(méi)有能力湊足資金，因此決定在民間募資”的故事，以“繳納一定款項就可以獲得數十倍回報”的利益誘惑進(jìn)行詐騙。
沒(méi)想到同樣的低劣詐騙故事會(huì )卷土重來(lái)。仍舊是有一筆款項，仍舊是繳納低額的資金換取高額的回報，不同的是，詐騙分子為這類(lèi)詐騙披上了“精準脫貧”“軍民融合”等政策新外衣。
從今年1月開(kāi)始，公安部就先后公布了104個(gè)民族資產(chǎn)解凍類(lèi)詐騙虛假項目和組織，包括“全國民族資產(chǎn)解凍委員會(huì )”“中華民族扶貧基金會(huì )”“國家物聯(lián)網(wǎng)項目”等名目，迷惑性極大。
“這類(lèi)詐騙案件手法并不復雜，上層的犯罪團伙分工明確，有的負責利用國家的政策，用PS制作假文書(shū)，有的偽裝成領(lǐng)導去打電話(huà)，還有專(zhuān)門(mén)去辦理‘領(lǐng)導’偽裝地的電話(huà)卡和銀行卡，有的負責洗錢(qián)。”百色市公安局刑偵支隊副支隊長(cháng)黃文科說(shuō)。
在以前，“民族資產(chǎn)解凍”詐騙案主要是一對一、面對面實(shí)施，傳播范圍小。如今通過(guò)網(wǎng)絡(luò )“助力”，詐騙活動(dòng)范圍廣布全國，并逐漸向非接觸性詐騙轉變。在公安部門(mén)偵辦的多個(gè)專(zhuān)案中，涉案地遍及北京、天津、上海、浙江、河北等25個(gè)省市，受騙群眾更是多達百萬(wàn)余人。
層層傳播的背后，“民族資產(chǎn)解凍類(lèi)”詐騙犯罪的代理人起了關(guān)鍵作用，這些被頂層詐騙分子稱(chēng)為“豬頭”的代理人，完成了犯罪活動(dòng)實(shí)施。
“這些中間代理人是上游詐騙分子發(fā)展聯(lián)絡(luò )人員、吸收轉劃資金的人。他們配合上游詐騙分子，組建微信群，大肆發(fā)展會(huì )員，以辦證費、手續費、保證金等名目騙取會(huì )員資金，并將騙取的資金轉至詐騙分子指定的銀行賬戶(hù)。”百色市人民檢察院副檢察長(cháng)李榮虎說(shuō)。這些中間代理人手中掌握大量微信會(huì )員信息，少的群組會(huì )員有幾萬(wàn)人，多的高達40、50萬(wàn)人，也正是因為龐大的基數，才使得“民族資產(chǎn)解凍”類(lèi)詐騙案能“以小博大”：每筆款項個(gè)人繳納的錢(qián)或許并不多，但一次“籌款”往往能籌措到上千萬(wàn)、甚至上億的金額。
李榮虎認為，盡管有些中間代理人客觀(guān)上也是受害人，主觀(guān)上也不存在欺詐意向，但他們仍然給上下游詐騙分子實(shí)施電信詐騙提供了助力。除了瓦解頂層詐騙團隊，對中間代理人的處理也是根治此類(lèi)詐騙案件，塑造誠信社會(huì )的重要環(huán)節。
“在針對代理人的打擊中，我們認定了三種犯罪情形，一是明知詐騙犯罪活動(dòng)還提供資金支付結算賬戶(hù)、幫助詐騙分子轉移犯罪所得的，以詐騙犯罪共犯論處；二是以此名義開(kāi)展收費活動(dòng)，同時(shí)隱瞞、截留、挪用資金的，以詐騙罪來(lái)打擊；三是代理人不知犯罪活動(dòng)事實(shí)，但大肆發(fā)展會(huì )員，未盡核實(shí)義務(wù)而發(fā)送詐騙分子信息到微信群內的，以非法吸收公眾存款罪加以打擊。”李榮虎表示，“只有嚴厲懲處代理人的犯罪行為，才能有效實(shí)現全方位全鏈條的打擊，遏制此類(lèi)犯罪蔓延。”