湖南省常德市公安局1日通報，該局近日成功破獲“中券資本”“國盟資本”特大網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)案，凍結銀行卡300余張，扣押現金及財物折合人民幣5億元，抓獲王某禹等25名主要犯罪嫌疑人。其中6名骨干成員已被常德市人民檢察院依法批準逮捕。
據警方通報，王某禹于2015年12月份從境外傳銷(xiāo)組織“新亞洲集團”引進(jìn)傳銷(xiāo)項目“中券資本”，謊稱(chēng)該項目是代理銷(xiāo)售美國懷俄明州中券資本集團有限公司的證券，在國內招募會(huì )員加入。參加者按照繳納購買(mǎi)證券產(chǎn)品的費用多少確定級別，分為4800元、15000元、48000元、150000元人民幣四個(gè)級別。這一項目實(shí)行雙軌制傳銷(xiāo)獎金制度，會(huì )員每推薦一名下線(xiàn)會(huì )員可獲得其投資額的10％作為“直推獎”。同時(shí)，項目中還存在返獎比例不同的“對碰獎”“代數獎”。
據通報，為推廣“中券資本”，王某禹召集崔某燕、吳某友等骨干在全國各地召開(kāi)千人推廣大會(huì )，采用報銷(xiāo)差旅、食宿費等手段招募會(huì )員，并在哈爾濱建立工作室，招聘了40余名工作人員為會(huì )員注冊報單。2016年8月，“中券資本”項目因發(fā)展人員減少，發(fā)生提現困難，王某禹又伙同“新亞洲集團”推出“國盟資本普惠證券”，以所謂資本證券化為名繼續開(kāi)展傳銷(xiāo)活動(dòng)。
經(jīng)查，一年多時(shí)間，王某禹通過(guò)推廣“中券資本”“國盟資本”兩個(gè)傳銷(xiāo)項目在全國發(fā)展了20多個(gè)下線(xiàn)傳銷(xiāo)團隊、20多萬(wàn)會(huì )員，收取傳銷(xiāo)資金40多億元，個(gè)人非法獲利近10億元，還獲得了“公司”給予的賓利、寶馬、奔馬、路虎等20多輛豪車(chē)獎勵。
常德警方于今年5月初開(kāi)始收網(wǎng)，在哈爾濱、沈陽(yáng)等地公安機關(guān)大力配合下，先后抓獲25名主要犯罪嫌疑人。目前案件仍在進(jìn)一步深挖中。