此案受害人遍及全國31個(gè)省份、涉案犯罪嫌疑人500余名，串并同類(lèi)案件710起，涉案總值逾1200余萬(wàn)元。警方在偵查中發(fā)現，涉案的500余名犯罪嫌疑人多為江西省余干縣一湯姓家族成員。
7000元“慈善”捐款扯出“驚天”詐騙案
2015年5月初，江蘇省宿遷市湖濱新區王女士，在QQ聊天中接觸到一名自稱(chēng)“王峰”的“老總”，說(shuō)可以幫其申請“慈善”款，后在“電話(huà)+QQ”一步步的誘導之下，王女士信以為真，于6月3日向對方指定的賬戶(hù)匯入7000元，隨后意識到被騙的王女士向宿遷市公安局湖濱新區分局報警。
接到報警后，湖濱分局立即開(kāi)展工作，對掌握的QQ、電話(huà)和匯款賬戶(hù)進(jìn)行跟蹤偵查，迅速啟動(dòng)打防通訊網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪聯(lián)動(dòng)機制，通訊部門(mén)在第一時(shí)間反饋該號碼系虛擬號碼，并啟動(dòng)封堵、追呼、溯源等措施；銀行在實(shí)施涉案賬戶(hù)快速凍結、止付時(shí)，發(fā)現7000元已經(jīng)分別轉入5張二級銀行卡，而且款已經(jīng)被人取空。
經(jīng)逐級核查，5張銀行卡的取款地，均在江西省上饒市余干縣境內。該縣2013年前，就因“重金求子”、“陪游給錢(qián)”行騙，而“小有名氣”，2014年詐騙手段又演變?yōu)?ldquo;慈善”捐款，而該縣也是全國打擊通訊網(wǎng)絡(luò )犯罪的重點(diǎn)整治地區之一。
辦案民警迅速奔赴涉案地江西省上饒市余干縣，在當地警方的配合下，對銀行卡進(jìn)行信息核查，并調取了取款地銀行ATM機的監控錄像，經(jīng)過(guò)1個(gè)多月縝密偵查，鎖定了取款嫌疑人湯某貴、徐某升的具體身份。
7月24日，經(jīng)過(guò)周密布控，在余干縣境內抓捕了湯某貴、徐某升，當場(chǎng)查獲筆記本電腦2臺、手機13部、他人身份證40張、銀行卡85張、詐騙劇本等作案工具。
據犯罪嫌疑人湯某貴、徐某升交待，他們是按“律師”的要求，專(zhuān)門(mén)負責到銀行取款。這一情況，引起了宿遷警方的重視。
宿遷市副市長(cháng)、公安局局長(cháng)江海明確要求，迅速成立專(zhuān)案組，圍繞軌跡、循線(xiàn)追源，對涉及到的線(xiàn)索挖深挖透，徹底斬斷這一通訊網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪鏈條。
犯罪團伙流水作業(yè)，家族化犯罪特征明顯
宿遷市公安局迅速抽調精干警力成立專(zhuān)案組，對這起特大通訊網(wǎng)絡(luò )詐騙案進(jìn)行全面梳理，明確主攻方向，把抓捕“老總”、“律師”作為案件突破的關(guān)鍵。
10月17日，一直在余干縣伺機抓捕“老總”、“律師”的專(zhuān)案組民警獲知，“律師”湯某亮在南昌出現，專(zhuān)案民警迅速奔赴南昌，將湯某亮抓獲，現場(chǎng)查獲筆記本電腦7臺、手機9部及無(wú)線(xiàn)網(wǎng)卡等作案工具。幾經(jīng)周折，11月16日，又在余干縣境內將專(zhuān)門(mén)出售作案工具的徐某海抓獲歸案，現場(chǎng)查獲筆記本電腦14臺、移動(dòng)硬盤(pán)2個(gè)、U盤(pán)17個(gè)等作案工具。
經(jīng)過(guò)對作案工具的技術(shù)分析，結合犯罪嫌疑人交待，一個(gè)組織嚴密、分工明確、流水作業(yè)的詐騙團伙呈現在專(zhuān)案組面前，該團伙主要集中在余干縣洪家嘴等鄉鎮，“老總”、“律師”、專(zhuān)業(yè)取款人在作案鏈條中，一環(huán)扣一環(huán)，銜接的非常嚴密；而專(zhuān)業(yè)賣(mài)身份證與銀行卡者提供基礎保障，專(zhuān)業(yè)賣(mài)內裝詐騙軟件、詐騙劇本電腦與手機卡者負責技術(shù)支撐，形成了“五位一體”的團伙結構。
在作案手法上，“老總”利用QQ、微信物色35歲以上的女性，采取網(wǎng)聊、煲電話(huà)粥等手段進(jìn)行感情聯(lián)絡(luò )，取得信任后，拋出“慈善”捐款的誘餌，并約其見(jiàn)面，通過(guò)變換機場(chǎng)飛機的起飛聲、車(chē)站售票的對話(huà)聲、賓館里的問(wèn)候聲等模擬背景聲音，最終以受害人所在地賓館的虛擬電話(huà)號碼進(jìn)行聯(lián)系，表明已經(jīng)來(lái)到受害人所在地并入住賓館，但是以各種理由不便與受害人立即見(jiàn)面。
隨后，“老總”拋下誘餌，要想領(lǐng)取“慈善”捐款，必須走“法律”程序，并讓其與“律師”聯(lián)系辦理。“律師”接手后，按照設計好的圈套，通過(guò)模擬銀行大廳的叫號聲，稱(chēng)正在銀行辦理“慈善”捐款業(yè)務(wù)，讓受害人抓緊繳納稅費、手續費等費用，一步一步誘導受害人進(jìn)入陷阱。專(zhuān)業(yè)取款人接到“律師”通知后，按照要求迅速取款。
自此，拎出了受害人遍及全國31個(gè)省份、涉案犯罪嫌疑人500余名的特大通訊網(wǎng)絡(luò )詐騙案，串并同類(lèi)案件710起，涉案總值逾1200余萬(wàn)元。
“此案涉及犯罪嫌疑人之多、作案區域之廣、專(zhuān)業(yè)化運作程度之高，令人觸目驚心。”宿遷市公安局刑警支隊長(cháng)趙愛(ài)軍介紹，500余名犯罪嫌疑人居所多位于洞庭湖東南岸的三個(gè)村落，且多為湯姓家族成員，家族化犯罪特征明顯。
公安部12.09專(zhuān)案組秘密進(jìn)駐涉案地，案件成功告破
12月9日，公安部在江西省南昌市召開(kāi)了江蘇省公安廳刑警總隊、宿遷市公安局、湖濱公安分局和江西省公安廳、上饒市公安局、余干縣公安局刑偵等相關(guān)部門(mén)負責人參加的專(zhuān)案會(huì )議。
專(zhuān)案組開(kāi)展工作后，鎖定了該團伙中“服務(wù)面”最廣、涉案金額最大的“律師”湯某明，由于他“專(zhuān)業(yè)”素養強，是詐騙團伙中的“高精尖”成員，大部分“老總”在和受害人培養好感情之后都會(huì )移交給他實(shí)施詐騙；專(zhuān)案組以此為突破口，又陸續鎖定了專(zhuān)門(mén)為湯某明服務(wù)，提供作案工具、進(jìn)行取款的湯某昆、李某和湯某師等人。
為確保抓捕一舉成功，專(zhuān)案組全體成員夜以繼日開(kāi)展工作，初步掌握了犯罪嫌疑人活動(dòng)軌跡。針對每一個(gè)犯罪嫌疑人制定個(gè)性化的抓捕子方案，并初步確定了抓捕的時(shí)間、地點(diǎn)和方式。
18日凌晨6時(shí)，湯某明等4名關(guān)鍵犯罪嫌疑人分別在上饒高鐵列車(chē)、南昌某KTV、余干縣等地點(diǎn)被成功抓獲，至此，8名主要作案成員歸案。至此，公安部12.09特大通訊網(wǎng)絡(luò )詐騙案宣告成功告破。(劉林 姜傳偉 李沂瑞)